Gestionar los riesgos y lograr la conformidad empresarial
En el marco de sus programas de gestión de riesgos y de cumplimiento de la legislación de lucha contra el blanqueo de capitales, las empresas deben saber exactamente quiénes son sus clientes potenciales. La selección y el seguimiento de los clientes se considera un paso fundamental en el proceso "Conozca a su cliente" (KYC) para mitigar el riesgo y cumplir la legislación de lucha contra el blanqueo de capitales.
Tecnología Keesing de selección de listas de vigilancia
La diligencia debida y la selección de clientes pueden ser parte integrante de su proceso de verificación de identidad con AuthentiScan. Keesing ofrece una función de selección de clientes que incluye dos tipos de comprobaciones:
Control de las listas de sanciones:
garantizar que las personas que figuran en las listas mundiales de sanciones y cuerpos y fuerzas de seguridad no puedan realizar transacciones financieras.
Examen de personas políticamente expuestas:
identificar y aplicar la diligencia debida con respecto al cliente (DDC) a las personas políticamente expuestas (PEP) o a los clientes considerados de alto riesgo.
Acceso a listas de vigilancia actualizadas e información sobre sanciones
Para proporcionar a los usuarios de AuthentiScanun acceso automatizado a comprobaciones fiables y actualizadas de las listas de personas políticamente expuestas y de sanciones, Keesing se asocia estratégicamente con uno de los principales proveedores externos de fuentes de datos fiables del sector. Esta tecnología se ofrece como complemento de AuthentiScan.
Cubrimos el control de 22 bases de datos/listas de vigilancia internacionales.
Gracias a la tecnología de filtrado de AuthentiScan , tendrá acceso a listas de vigilancia actualizadas e información sobre sanciones, lo que permitirá a su empresa filtrar a sus clientes de forma exhaustiva, reducir los delitos financieros, cumplir la normativa y mitigar los riesgos.
Para obtener una visión general de todas las listas internacionales de personas políticamente expuestas y de sanciones disponibles a través de AuthentiScan, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Proceso
El proceso de selección AuthentiScanforma parte del proceso de verificación de la identidad y suele realizarse al inicio de la relación con el cliente, como parte de los procedimientos de diligencia debida o CSC. En algunos casos, la diligencia debida continua requiere el control y seguimiento periódicos de los clientes.
AuthentiScan extrae automáticamente del documento de identidad la información necesaria para la comprobación (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, número de identificación nacional, fotografía del documento de identidad y otros datos pertinentes disponibles). El sistema coteja rápidamente los datos del documento de identidad de una persona con los de una serie de bases de datos y listas de vigilancia fiables, que contienen más de un millón de perfiles.
La información extraída se comparte de forma segura con el tercero y se comprueba si coincide con una serie de importantes listas de personas políticamente expuestas y de sanciones. El resultado de la comprobación se comparte con nuestro cliente a través de AuthentiScan en tiempo real. Por lo general, no se encuentra ninguna coincidencia.
En caso de que haya una coincidencia, nuestro sistema proporciona informes detallados que indican qué listas han devuelto una coincidencia, lo que permite a nuestro cliente hacer un seguimiento de la investigación.
Póngase en contacto
La tecnología de Keesing puede configurarse en función de las necesidades específicas de su empresa, incluido el control de listas de vigilancia internas u otras listas aplicables a su empresa.
Hable con nuestro equipo para analizar su flujo de trabajo preferido y sus niveles de riesgo para determinar qué solución de verificación de identidad de Keesing le conviene más.
Casos Keesing
Junto con nuestros clientes, verificamos miles de identidades en todo el mundo cada día. Obtenga más información sobre cómo se utiliza la verificación de identidad de Keesing en diferentes sectores para prevenir el fraude y agilizar los procesos de selección y contratación.
NSL Limited
Ballast Nedam
Air Cargo Netherlands
Deutsche Post
Verificación de identidad de extremo a extremo
Verificación exhaustiva de documentos de identidad combinada con pruebas de identidad biométricas
Cobertura mundial de documentos de identidad
Con base en la base de datos de referencias de identificación más completa del mundo
Servicio de asistencia experto
Asistencia de expertos en documentos con certificación Doc-3
Confianza
Tecnología basada en unos conocimientos y una experiencia incomparables
Certificación ISO
Keesing está registrada como empresa con certificación ISO 9001 y 27001