Risikominderung und Business Compliance
Im Rahmen ihres Risikomanagements und ihrer AML-Compliance-Programme müssen Unternehmen genau wissen, wer ihre potenziellen Kunden sind. Das Screening und Monitoring von Kunden ist ein entscheidender Schritt im Know-Your-Customer (KYC)-Prozess, um Risiken zu mindern und die AML-Gesetzgebung einzuhalten.
Watchlist-Screening-Technologie von Keesing
Due-Diligence-Prüfung und Screening von Kunden können ein integrierter Bestandteil Ihres Identitätsverifizierungsprozesses mit AuthentiScan sein. Keesing bietet Kunden-Screening an, das zwei Arten von Prüfungen umfasst:
Sanktionslisten-Screening:
Sicherstellung, dass Personen, die auf globalen Strafverfolgungs- und Sanktionslisten stehen, keine Finanztransaktionen durchführen.
PEP-Screening:
Identifizierung von politisch exponierten Personen (PEP) oder von Kunden, die als besonders risikoreich gelten, und Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen.
Zugang zu aktuellen Watchlists und Sanktionsinformationen
Um den AuthentiScan-Nutzern automatisierten Zugang zu verlässlichen und aktuellen PEP- und Sanktionslisten zu ermöglichen, arbeitet Keesing strategisch mit einem der führenden Drittanbieter von vertrauenswürdigen Datenquellen in der Branche zusammen. Diese Technologie wird als Add-on zu AuthentiScan angeboten.
Abgleich mit 22 internationalen Datenbanken/Watchlists.
Dank der Screening-Technologie von AuthentiScan haben Sie Zugang zu aktuellen Watchlists und Sanktionsinformationen, die es Ihrem Unternehmen ermöglichen, Kunden gründlich zu überprüfen, Finanzkriminalität zu reduzieren, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und Risiken zu minimieren.
Für einen Überblick über alle internationalen PEP- und Sanktionslisten, die über AuthentiScan erhältlich sind, wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.
Prozess
Der Screening-Prozess von AuthentiScanist Teil des Identitätsverifizierungsprozesses und wird in der Regel zu Beginn einer Kundenbeziehung/beim Kunden-Onboarding im Rahmen der Due-Diligence- oder KYC-Verfahren durchgeführt. In einigen Fällen erfordern Due-Diligence-Verfahren ein regelmäßiges Screening und Monitoring der Kunden.
Die PEP- und Sanktionsprüfung von AuthentiScan extrahiert automatisch die für das Screening erforderlichen Informationen aus dem ID-Dokument (z. B. Vorname, Nachname, Geburtsdatum, nationale Identifikationsnummer, Ausweisfoto und andere verfügbare relevante Details). Sie gleicht die Daten des ID-Dokuments einer Person schnell mit einer Reihe seriöser Datenbanken und Watchlists ab, die über eine Million Profile enthalten.
Die extrahierten Informationen werden sicher an die Drittpartei weitergegeben und auf Übereinstimmungen mit einer Reihe von wichtigen PEP- und Sanktionslisten geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird unserem Kunden über AuthentiScan in Echtzeit mitgeteilt. In der Regel werden bei der Überprüfung keine Übereinstimmungen gefunden.
Im Falle einer Übereinstimmung liefert unser System detaillierte Berichte, aus denen hervorgeht, welche Listen eine Übereinstimmung ergeben haben, sodass unser Kunde die Sache weiterverfolgen kann.
Kontakt aufnehmen
Die Technologie von Keesing kann an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden, einschließlich der Überprüfung anhand interner Watchlists oder anderer für Ihr Unternehmen relevanter Listen.
Sprechen Sie mit unserem Team über Ihre bevorzugten Workflows und Risikostufen, um festzustellen, welche Identitätsverifizierungslösung von Keesing für Sie am besten geeignet ist.
Geschäftsfälle von Keesing
Gemeinsam mit unseren Kunden verifizieren wir täglich Tausende von Identitäten auf der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr darüber, wie die Identitätsverifizierung von Keesing in verschiedenen Branchen eingesetzt wird, um Betrug zu verhindern und Screening- und Onboarding-Prozesse zu optimieren.
NSL Limited
Ballast Nedam
Air Cargo Netherlands
Deutsche Post
End-to-End-Identitätsverifizierung
Umfassende Verifizierung von ID-Dokumenten kombiniert mit biometrischem Identitätsnachweis
Globale ID-Sammlung
Basierend auf der weltweit umfassendsten ID-Referenzdatenbank
Experten-Helpdesk
Unterstützung durch erfahrene Doc-3-zertifizierte Dokumentenexperten
Vertrauen
Technologie, die auf beispiellosem Know-how und Fachwissen aufbaut
ISO-zertifiziert
Keesing ist als ISO 9001- und 27001-zertifiziertes Unternehmen registriert.